Fuente: A.E. (
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RESUMEN
El Fiscal General Tarek William Saab, informó que sobre la detención de Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, los cuales utilizaron aproximadamente 40 empresas fantasmas para manejar y blanquear fondos de la corrupción en la banca privada de Andorra. En tal sentido, rechazó la matriz que promueve que la investigación de estos casos es parte de una lucha interna: “Todo aquel que diga eso es participe de la corrupción”.
Se refirió a Nervis Villalobos, quien está privado de libertad en España, y espera ver el compromiso real de España para que facilite la extradición de este ciudadano que en su momento fuera viceministro de energía eléctrica. Saab resaltó que los capitales deben ser repatriados a Venezuela, ya que es la única afectada. “Estos montos no tienen porqué estar en paraísos fiscales”.
TEMAS
1.- BLANQUEO DE CAPITALES EN ANDORRA
● Nos toca hoy complementar y explicar a la opinión pública como debe ser el trabajo institucional del Ministerio Público, los alcances criminales de como esta banda actuó durante un tiempo largo para ocasionarle daños patrimoniales a Venezuela, creyendo que por la forma en que traficaron podían de manera eterna evadir el alcance de la justicia.
● Estamos demostrando al Estado venezolano, esta lucha en contra de la corrupción que tiene cómplices directos, aquellos que dándoselas de analistas defienden a estos corruptos.
● Cuando me refiero a corruptos hablo de los 60 gerentes de PDVSA, entre los 18 altos mandos, dos ex ministros, 21 empresarios vinculados (...) han tenido cómplices que yo denuncio, que ahora hablan de que están privados de libertad porque hay una lucha interna.
● Aparecen escribidores de oficio, analistas de ocasión pagados para que en vez de investigar, apoyar lo que se está haciendo. Es justificar lo que hicieron diciendo que ahora es que se detiene. ¿Cuándo quieres tu que lo detenga?
● Tenemos un poco más de tres meses por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué no lo hizo la gestión pasada?
● Se ha pretendido silenciar esta banda delictiva que alcanza aproximadamente a 40 personas. Debo decir que esta inédita cruzada va de la mano de una lucha frontal que cuenta con el apoyo del Presidente Nicolás Maduro. Con el apoyo de las fuerzas vivas de esta nación, con la sociedad entera que no apoya esta corrupción.
● Estamos trabajando con una experticia forense de 500 páginas que es el sustento de esta investigación que está siendo adelantada por el Ministerio Público y que ha arrojado estas dos detenciones: Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, donde aparece entre otros señalados e investigado el ex director de la policía de Baruta y Chacao.
● Hablan mucho estos factores que adversan al estado de justicia y corrupción, se quieren dar de jueces implacables y el fondo se mimetizan con los corruptos.
● Para quienes defienden a estos corruptos la justicia va a avanzar y estas no serán las únicas tramas que estamos trabajando.
● Habrá algunas sorpresas que las diremos en su momento, pero quiero destacar que estos ya privados de libertad en una acción del Ministerio Público con el órgano auxiliar que es la Policía Nacional Anticorrupción.
● Hay ex funcionarios de PDVSA y empresas filiales, así como del ministerio de Energía y Petróleo.
● Estas bandas delictivas utilizo aproximadamente 40 empresas fantasmas, unas pocas eran reales para manejar y blanquear fondos de la corrupción y a la vez ocultar la identidad de los beneficiarios, en este sentido el dinero se alimentaba de cuentas que provenían de comisiones pagadas por empresas internacionales donde este Diego Salazar aparecía como una especie de intermediario estrella, comisionista estrella para realizar cosas tan demenciales como por ejemplo, hacer en un hotel muy conocido en Francia el pago de una propina de 100 mil Euros. Para que tengan ustedes una idea de lo que estamos aquí conversando.
● Quiero destacar que esta organización delictiva entre los años 2011-2012 solamente blanqueó dinero casi por un monto de mil 348 millones de euros. Ahora los informe de inteligencia que están en nuestras manos advierten que esta organización criminal pudo haber funcionado mucho antes, el aproximado es que pudo ser desde el año 2006 y se estima que el monto blanqueado pudiera alcanzar la cifra de 4 mil 200 millones de euros, todo esto en perjuicio del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela.
● En tal sentido quiero destacar algunas de las empresas. Una de las empresas con las cuales actuó este sujeto se llama Antigua Omega INC, era representada por José Enrique Luongo, en este momento privado de libertad, familiar directo de Salazar Carreño. Esta entidad recibió transferencias de otras cuentas de la organización criminal por un monto cercano a los 192 millones de euros y transfirió montos por casi 193 ó 193 millones de euros a una empresa perteneciente a Diego Salazar. Todo esto se hizo con el apoyo y la complicidad de la banca privada de Andorra, que ayudó obviamente a constituir estas empresas y permitió transacciones sin ningún tipo de respaldo.
● En este sentido y por la magnitud de los eventos hemos designado dos fiscales, el fiscal 93 y el 52, y hago este anuncio previo porque el día de mañana miércoles será la audiencia de imputación de Salazar y los demás ante el tribunal 6° de control del área metropolitana de Caracas.
● En estos momentos hemos precisado tres delitos que serán procesados el día de mañana, legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia. Este ciudadano estaba vinculado a Nervis Villalobos, que está privado de libertad en España, vamos a ver entonces cuál es el compromiso real de España.
● Esperemos que facilite el trabajo de extradición de este ciudadano que en su momento fuera ex viceministro de energía eléctrica, por lo que hemos investigado aparece como el segundo cabecilla de esta organización.
● A Villalobos, según la investigación, se le asocia a tres empresas que recibieron entre octubre del 2011 y octubre del 2012 la cantidad de casi 197 millones de euros.
● Destaca en esta investigación un millonario cobro de comisión por parte de Villalobos por la compra de grupo Lácteos Los Andes en marzo del año 2008.
● Villalobos trabajaba entonces en la oficina de presidencia de PDVSA y lideró esta compra por parte de la estatal de PDVSA a través de una empresa fantasma. Esta gente es fanática de las empresas fantasmas, la empresa es llamada Lomond Overseas. S.A.
● Villalobos cobró 10 millones de dólares de comisión por esta venta de 201 millones 500 mil dólares, asimismo arreglo el pago de otros 15 millones a una empresa intermediaria en la transacción.
● Venezuela es la directamente perjudicada por las acciones de Villalobos y es legítimo que este ciudadano sea procesado en nuestro país.
● Estos capitales deben ser repatriados a la República de Venezuela, estos montos no tiene porque estar en paraísos fiscales, porque es bochornoso que digan que estos montos serán distribuidos ¿A quién? ¿a cuáles bancas? ¿a cuáles entidades? Sería un doble delito de ser así, como también lo es en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco donde hemos imputado a pseudo-empresarios, cuyos socios están viviendo tranquilamente en Miami en la opulencia, sin que se nos entreguen a estos ciudadanos a pesar de que tienen orden de aprehensión por parte del Ministerio Público Venezolano.
● Por lo tanto es la solicitud de que Villalobos sea extraditado por delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.
2.- COMPLICIDAD DENTRO DEL ANTIGUO MINISTERIO PÚBLICO
● Ya para un recuento final de este caso, para hablar del tristemente célebre “buque fantasma” que desfalcó a PDVSA, yo quisiera destacar que para esta tarea hemos tenido un apoyo de los poderes públicos del país, de la Asamblea Nacional Constituyente, del Presidente y los órganos auxiliares. Este caso emblematico -yo quiero perfilarlo así- el caso de Diego Salazar y la Trama de Andorra simboliza el cierre de una época y el inicio de otra, el cierre de una época en función donde sujetos como éste, aliados a una empresa de gran poder financiero que es para el pueblo, no para él y sus familiares, intento impunemente desfalcar este país. Debo recordar que en este caso de la Trama de Andorra, que ocurrió en el año 2011-2012, tenemos ya el testimonio de uno de los abogados que fue a Andorra, aquí se hizo un aguaje de investigar el caso, la antigua Fiscal -innombrable- ordenó cerrar el expediente, la investigación, ordenó echarle tierra al caso de Andorra y tenemos las pruebas de que eso fue así. Se presume entonces como una conclusión clara que la ex fiscal general de la República, protegió a la mafia de Andorra y hay testimonios de personas que así lo determinan y lo haremos público.
● Las acciones en ningún tipo de detalle tuvo impulso procesal en este Ministerio Público, qué vergüenza y que situación lo que estábamos aquí viviendo.
● El anterior Ministerio Público con la antigua titular protegió a Diego Salazar y a toda su mafia delictiva. De forma responsable lo tenemos que decir, por eso es que muchos de los casos no tuvieron impulso procesal ¿cómo lo iban a tener? Si luego que se conocía de un hecho de corrupción aparecía la ex titular protegiendo.
● Querer es poder, y la Constitución nos da un mandato: el Ministerio Público lidera la acción penal.
● Quiero destacar y es una reflexión la manera en cómo se ha pretendido silenciar este caso por sectores interesados, porque la corrupción tiene muchos amigos y cuando comienza a destapar estas ollas buscan dos vías: una distorsionar y crear falsas matrices para que no se avance.
● Yo denuncio como cómplices de la corrupción en Venezuela a todos aquellos que han querido desvirtuar esta luchando, presentándola de una manera bufonesca como parte de una lucha interna. Todo aquel que diga eso es participe de la corrupción.
● Cuando destape todo lo que tenemos de Panamá Papers ¿también es una lucha interna? Cuando destapemos todo lo que tenemos de la corrupción eléctrica ¿van a decir también que es una lucha interna?
3.- TRAMA DE CORRUPCIÓN EN PDVSA
● Qué pueden decir ahora del buque fantasma, es algo repugnante. Nos llego la información de que supuestamente en el año 2010 se alquiló un barco de nombre Petro Saudí Saturn, le ponen este nombre pero no tiene que ver con Arabia Saudita, con petrolera ni nada. Una empresa fantasma que fue constituida en una de las islas del Caribe.
● Casi que dijeron que era un barco espacial, da la casualidad que era un barco chatarra. Se hizo un contrato por siete años, cuando lo normal es que la duración es máximo de 3 años. Se pagó una tasa diaria de 461 mil dólares por el alquiler de este buque, cuando en el mercado internacional mejores embarcaciones tenían una tasa de 350 mil dólares.
● El monto total del contrato del alquiler por 7 años, con el daño patrimonial a Venezuela, fue de mil 175 millones de dólares.
● Algo increíble. Tú pagas millones de dólares por no trabajar, por no hacer nada. Durante los siete años el barco fantasma estuvo 60% inoperativo, el barco fue contratado para la exploración de 18 yacimiento de gas logrando solamente explorar cuatro pozos en los siete años. Este contrato sólo ocasionó pérdidas.
● Hemos designado al fiscal 17° nacional, quien libró órdenes de aprehensión ante el tribunal 10° de control contra los siguientes ciudadanos: Romer Antonio Valdez Prieto, en su condición de Presidente de Pdvsa Servicios, S.A. para la fecha de los hechos; Jesús Ramón Figueroa, director de PDVSA servicios para la fecha de los hechos; Lioner Euclides Valdez Cuellar, director de PDVSA servicios para la fecha de los hechos; Adelso Segundo Molero González, director de PDVSA servicios para la fecha de los hechos; Elías Beltrán Roa, director de PDVSA servicios para la fecha de los hechos; Rafael Agustín Rodríguez Sánchez, en su condición de secretario occidental de la junta directiva de PDVSA servicios.
● Los delitos serían peculado doloso propio, asociación para delinquir y evasión de proceso licitatorio.
VTV: Quisiera saber cuál es el estatus de estos 6 ciudadanos que acaba de mencionar; si se encuentran en el país o en el exterior. Si se encuentran en el exterior, ¿se cuenta con el apoyo de las entidades internacionales para su captura? En segundo lugar quisiera saber sobre la repatriación de estos capitales, si ya se inició la negociación para que esto suceda y cuál es el procedimiento.
Respuesta: Somos muy cuidados en la reserva legal de este buque fantasma, ya comenzamos el impulso procesal, ya está judicializado el caso, estas personas están requeridas, una de ellas, Jesús Figueroa, ha dicho y no ha terminado de proceder a su entrega formal pero los cuerpos auxiliares están tras la búsqueda de los mismos. Si algunos de ellos logró huir del país, nosotros tenemos igualmente los mecanismos de las alertas rojas y hemos hecho contactos con la Interpol-Francia, a objeto de que todos estos casos no aparezcan maquillados de que estas personas son perseguidos políticos.
Reuters: Quería preguntarle si la Fiscalía prepara alguna acusación formal contra el ex ministro Rafael Ramírez y si nos puede hablar de esa situación.
Respuesta: Las cosas que hemos hechos han sido impecables por el estricto respeto a la reserva legal y a la investigaciones que se hacen, donde jamás el Ministerio Público y ninguno de nosotros como voceros adelante información previa a una acción judicial. Nos hemos reservado y no queremos personalizar esta actuación porque esto no tiene que ver con una personas o dos, tiene que ver con tramas, casos que se van uniendo. Actuamos en función de hechos y en función de hechos arrancamos investigaciones de carácter formal y estaremos informando.
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